开曼公司详细介绍、设立方式及所需资料
类型 | 特点 | 适用场景 |
豁免公司(EC) |
可发行无面值股票,允许回购库存股 |
跨境投资、控股架构 |
豁免有限合伙(ELP) |
GP无限责任,LP有限责任,协议自由约定收益分配 |
私募股权、风险投资 |
独立资产组合公司(SPC) |
各投资组合资产法定隔离,可独立清算 |
多策略基金、伞型结构 |
一、主流基金架构选择
1. 豁免公司(EC)
◦ 特点:独立法人,有限责任,适用公开募集或高流动性策略
◦ 政府官费:注册费$6,000起(按股本计算)
2. 豁免有限合伙(ELP)
◦ 特点:GP/LP责任分离,协议高度灵活,适合私募股权
◦ 政府官费:注册费$4,100(不含律师费)
3. 独立资产组合公司(SPC)
◦ 特点:单实体多投资组合,资产隔离,年维护成本最优
◦ 政府官费:首年$8,000起,含首6个SP登记
设立周期
共同基金法(修订)
架构
首年成本(USD)
适用监管条例
EC
6-8周
12,000+
私募基金规则2020
ELP
4-6周
9,500+
有限合法(2021)
SPC
8-12周
18,000+
二、设立全流程(不含费用说明)
步骤1:架构设计与服务商遴选
• 选择基金类型(EC/ELP/SPC)及服务组合(法律+审计+行政管理)
• 寰东投资律师团队全流程服务,缩短合规周期至2-4个月
步骤2:法律文件准备
• 核心文件:
◦ 基金章程(Exempted Company Memorandum)
◦ 合伙协议(Limited Partnership Agreement)
◦ 认购协议(Subscription Agreement)
• 合规文件:
◦ 反洗钱政策(AML Policy)
◦ 投资者适当性声明(KYC Checklist)
步骤3:政府注册与牌照申请
1. 向开曼金融管理局(CIMA)提交注册申请
2. 提供管理人资质证明(如基金行政牌照)
3. 获取注册证书及税号(部分架构需申请特定牌照)
步骤4:银行与托管安排
• 开设离岸账户(推荐美国CBi银行、瑞士Valartis银行)
• 委任独立托管人(适用于证券类基金)
步骤5:资金募集与运作
• 完成合格投资者KYC及资金到账
• 定期提交净值报告(月报/季报)及年度审计
三、政府监管要点
• 年度申报:向CIMA提交审计报告及合规声明
• 经济实质:若涉及基金管理活动,需在开曼保留核心创收人员
• 牌照更新:每三年延续CIMA登记
注:以上流程严格遵循开曼群岛《共同基金法》及《私募基金法》,具体操作需配合专业法律顾问完成。
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答:包括政府注册费和服务费两部分。政府注册费是指向开曼政府缴纳的注册费用,服务费是指注册公司时需要支付给中介机构或律师事务所的费用。
答:开曼群岛政府对其离岸公司的注册资本并没有限制,但是一般做法是采用 50,000 美元作为最少的注册资本。资本可划分为 50,000 股每股1.00 美元,此资金是作为公司内部筹资。如增加法定厘印税、存档费及手续费另计。开曼群岛离岸公司可选择发行记名或不记名股票。
答:公司名称没有特殊要求,不论注册资本大小,政府允许公司名称含有国际、集团、控股、实业等字眼,另请留意公司名称如出现BANK(银行) 、TRUST(信托)、MUTUAL FUND(基金)、INSURANCE(保险),或是REINSURANCE(再保险)等字眼,需经过相关政府部门特许才行。公司的名称中不需要一定注明“有限公司(LIMITED)”名称可以用拉丁字母表示,同时也可以注册中文名称,如需加注册中文名称会增加RMB2000元的费用。如需加中文,需有英文译名,注册文件必须以英文书写。
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